Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, działając pod nadzorem Prokuratury z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu przeprowadzili czynności procesowe w sprawie wykorzystywania w rozliczeniach podatkowych nierzetelnych faktur VAT dokumentujących usługi, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.
Czynności przeprowadzono w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe oraz zajmujących się przetwórstwem drewna na terenie województw: wielkopolskiego, małopolskiego i mazowieckiego.
W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli 1,2 mln zł w gotówce, dokumenty, nośniki danych, telefony komórkowe oraz laptopy.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy.
