- Nielegalnie pozyskane środki były przelewane na zagraniczne rachunki banków i inwestowane w kryptowaluty.
- W sprawie zatrzymano 13 osób, w tym obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi.
Międzynarodowa grupa przestępcza
W toku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu we współpracy z Zarządem w Łodzi CBZC - ustalili, że członkowie grupy stworzyli zorganizowane zaplecze do „prania" pieniędzy pochodzących z oszustw finansowych, m.in. z rozbudowanej sieci kantorów kryptowalut na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Przestępcy stworzyli również fałszywe „call center". Osoby w nim zatrudnione kontaktowały się telefonicznie z wytypowanymi osobami, podszywając się pod pracowników banków. Sprawcy w trakcie rozmów informowali pokrzywdzonych o rzekomym ataku na ich rachunki bankowe. Nakłaniali do niezwłocznego przelania pieniędzy na tzw. rachunki techniczne, w celu pozornego „zabezpieczenia środków pieniężnych". W rzeczywistości środki trafiały na konta kontrolowane przez sprawców.
Legalizacja środków i inwestycje w kryptowaluty
Z ustaleń śledczych wynika, że pieniądze pochodzące z przestępstw były wprowadzane do legalnego obrotu. Wykorzystywano w tym celu rachunki bankowe zakładane na tzw. „słupy" oraz podmioty gospodarcze, które pod pozorem prowadzenia legalnej działalności uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Środki pieniężne po zalegalizowaniu były przelewane na zagraniczne konta bankowe bądź lokowane w kryptowaluty.
Realizacja procesowa
Skoordynowane działania KAS, CBZC i Prokuratury Regionalnej w Łodzi objęły swoim zasięgiem województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie oraz pomorskie. W akcji zatrzymano łącznie 13 osób.
Wobec 10 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia licznych oszustw i wyłudzeń pieniędzy. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia.
Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli mienie o łącznej wartości 2,6 mln zł, które bezpośrednio pochodziło z działalności przestępczej.
